15楼财经 外逃20年,中行开平支案最后一个主犯许国俊被强制遣返

html模版 15楼财经 外逃20年,中行开平支案最后一个主犯许国俊被强制遣返回国 20年前,中行开平支行案因亏空4.8亿美元震惊全国,成为建国以来规模最大的银行资金盗用案。2021年11月14日,在中央...

日期: 2021-12-24 12:59
html模版15楼财经 外逃20年,中行开平支案最后一个主犯许国俊被强制遣返回国

20年前,中行开平支行案因亏空4.8亿美元震惊全国,成为建国以来规模最大的银行资金盗用案。2021年11月14日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。

许国俊,男,中国银行开平支行原行长,涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款,2001年外逃美国。中方有关部门积极开展国际司法执法合作,锲而不舍开展追逃追赃工作,余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国,办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

中央追逃办负责人指出,许国俊涉案金额特别巨大,畏罪外逃且负隅顽抗,影响十分恶劣,其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果,也充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久,都难逃法律的制裁。中央追逃办负责人表示,我们有逃必追、一追到底的意志和决心是坚定不移的,将继续加大反腐败国际追逃追赃工作力度,决不让腐败分子逍遥法外。

轰动一时的中行开平支行案亏空资金4.83亿美元

2001年10月12日,中国银行为加强管理,将全国1040处电脑中心统一成一套系统,集中设置在33个中心。一联网,电脑中心反映出账目上亏空8000万美元,很快又飙升到4.83亿美元。这个数字如此巨大,以至于工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。经过几番复算之后,结论仍然相同。至此,中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。

通过对账目的分析,案发范围逐渐缩小,先集中于广东省,又锁定到江门市下属的开平市。与此同时,中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。广东中行马上对县级支行的权限进行了收缩,并全部切断基层行直接与境外资金汇划的所有渠道。

2001年10月15日凌晨3时,中国银行广东分行出具书面材料,正式向广东省公安厅经侦总队报案。这就是当年轰动一时的中行开平支行案。

2002年春节刚过,由中纪委牵头,包括公检法、银行等各方面的人员,总共调动了六七百人,庞大的工作组进驻开平。随着调查的深入,开平案真相逐渐浮出水面。

首犯许超凡在澳门赌场4个小时就输了6000多万人民币

该案首犯许超凡,年仅30岁时便当上中国银行开平支行行长。1993年开始,许超凡就利用职务之便,假借开平中行客户名义,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,结果血本无归,亏损1亿多美元。

许超凡沉迷于赌博,曾在澳门赌场,4个小时就输了6000多万人民币。

浪费公家钱财,许超凡也非常“大方”。 他部下要突击加班,偶而加班一周或10天,有的人加班费高达70万~80万。司机完婚,许超凡给个小红包“意思一下”,出手就是66万元。

被盗资金通过地下钱庄频繁涌向境外

经查,许超凡与余振东、许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。许超凡等人与开平涤纶集团等当地大型企业的高管勾结,给其发放巨额贷款,而贷款由开平支行打入这些公司的账户之后,再按照开平支行的指示,从这些公司账户转汇同样数额的资金到潭江实业,或通过“地下钱庄”调汇转移到香港、澳门。

潭江实业的注册人为许超凡的堂兄,实际上由许超凡、余振东和许国俊三人控制,主要功能就是接收由开平源源不断转移而来的资金流。自1998年3月起的两年间,许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业,进而转至香港或海外的私人账户,总额高达7500万美元。

许超凡后升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护,盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长在8年里,转移资金竟达几十亿元。

三人的妻子假离婚后与美国公民假结婚

中行发现巨大资金漏洞、全行追查的消息,很快被许超凡得知。许超凡当即打电话告诉余振东、许国俊。2001年10月13日晚,三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大,再转机飞往最终目的地美国。

三人其实早已为自己和家人铺好“后路”。早在1994年,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子就办理了假离婚,然后和美国公民假结婚,获得了美国绿卡。之后,这三人的妻子又通过离婚并复婚等方法,帮助许超凡他们获取绿卡。1997年,许超凡、余振东和许国俊三人还用假身份证件到香港,获得了伪造的香港护照。2001年5月,三人又申请到美国签证。当年10月,三人顺利逃至美国后,与各自的妻子会合。

据报道,许超凡的妻子邝婉芳于1994年10月11日和一名美国公民结婚,因此获得了美国签证;此后,在2000年7月22日,又因此获得美国国籍。其间邝婉芳和这名美国男子“假戏真做”生了三个孩子。后来,邝和美国丈夫离婚,与逃亡到美国的许超凡重新在一起。

2001年11月开始,中方协调美方来华取证,开展远程视频作证。之后,美国司法部在全国发出通缉令,三家人只能隐姓埋名,分头踏上逃亡之路,余振东前往洛杉矶,许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。

账户被冻结 逃亡之路惶惶不可终日

2001年11月,中国司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求,并且通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作,第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。

据报道,逃亡路上的许超凡躲在朋友给他租的房子里,和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。原本以为不工作,钱足够一家人一辈子用的,没想到账户被冻结。由于随身携带的现金并不多,许超凡惶惶不可终日。

余振东最先被遣返回国

案发一周后,公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。包括公安部、广东省公安厅在内的有关办案人员多次赶赴美国,与美国相关部门商谈协助事宜。

2002年12月17日,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。美国移民与归化局邀请余振东12月19日前往办理移民手续,当日余振东应邀赴约,在洛杉矶被以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。

余振东被捕后,中美双方政府进行了长达一年多的谈判。余振东选择了美国的辩诉交易。美国刑事检控机关在辩诉交易中,要求余振东向中国内地和香港特区执法机关提供合作,交代有关的犯罪事实,并且劝告余振东通过提供上述合作争取获得美国法院的减刑处理。

2004年2月,余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审。因为主动交代有关的犯罪事实,最终获得减刑处理,原来被控5项罪名,最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名,并判144个月的监禁。

宣判后,余振东没有上诉,也没有提出诉讼之外的其他请求。他自愿遣返,就中行贪污案受审。为顺利解决余振东的遣返问题,2003年中方向美国相关部门作出了书面承诺。即:假如余振东在中国被起诉的话,刑期不超过12年等。

2004年4月16日,余振东被遣送回中国。他成为中美建交25年来,首例经过美国国内法律程序,并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。

余振东的妻子于绪惠也作出了与控方合作的选择,就“非法取得美国公民身份”认罪后,她的美国国籍和永久居民身份被取消,但被允许与三名未成年子女一道滞留美国。

2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院对余振东贪污、挪用公款案进行了一审公开宣判。以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚,决定执行被告人余振东有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。

许超凡、许国俊被美国法院判处入狱25年和22年

已经刑满出狱的余振东现在已经恢复了自由身,而当初选择了不同道路的许超凡、许国俊还将接受国内的漫长刑期。2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。2004年10月初,许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。

2004年末,美国内华达州联邦大陪审团对“二许”及其妻子提起指控。从2005年开始,中国公安部、司法部就与美国方面协商对两人的遣返工作,并与两人当面沟通。中方曾经提出,如果他们愿意被遣返回国领刑,刑期不会超过20年,但两人均拒绝被遣返,选择在美国受审。

2008年8月,拉斯维加斯的联邦大陪审团已经认定“二许”和妻子余英怡、邝婉芳四人诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立,乐橙app下载。但量刑宣判时间三度延迟,直到

2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年,并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡,也分别获刑8年。

“二许”此次在美国所获刑期,均已经超出中国刑法有期徒刑的最高量刑标准。许超凡事后说:“当时是蒙了,怎么会那么重的一个判刑。”

2015年9月24日,许超凡的妻子邝婉芳在美国服刑期满后,立即被强制遣返回中国。

许超凡2018年7月被遣返回国 上月被判有期徒刑13年

据报道,在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下,许超凡终于接受遣返安排。办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币。

2018年7月11日13时27分,从美国达拉斯飞来的AA263次国际航班降落在北京首都国际机场的跑道上。外逃17年之久的许超凡,缓步走下飞机舷梯。在机场休息室内,来自广东省开平市公安局的民警向他宣布:“许超凡,现依法对你执行逮捕。”随后,许超凡在逮捕证上摁下了手印。

许超凡说:“这十几年来真的是度日如年。这个路走不通,不管跑到什么地方,最终还是要回来的。把握机会,回国自首,这是唯一出路。”

许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。

3年之后的2021年2月25日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了许超凡贪污、挪用公款一案。经审理查明,自1993年始,许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行业务处处长等职务便利,伙同他人采用办理虚假贷款套取银行资金、占有公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6221.73万余元、港币1.29亿余元,挪用公款人民币3.55亿余元、港币2000万元、美元1.24亿余元。

今年10月13日,江门市中级人民法院以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑十三年,并处罚金人民币200万元;对犯罪所得赃款予以追缴。许超凡表示服从法院判决,不上诉。

文/北京青年报记者 程婕

编辑/田野

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